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Tutta la normativa antiriciclaggio è stata integrata dal dlgs n. 56 del 20 febbraio 2004 (d.l. 56/04) che impone che la registrazione di operazioni/transazioni riferite a:

movimentazioni finanziarie

movimentazioni immobiliari

trasferimenti di attività economiche realizzate in denaro o altri mezzi di pagamento importi superiori a 12.500 euro

La normativa antiriciclaggio impone l’obbligo di effettuare le segnalazioni alle autorità competenti su operazioni messe in atto da soggetti ritenuti sospetti.

È facile intuire che l’obiettivo della legge è quello di prevenire il riciclaggio di denaro illecito.
Al decreto Decreto Legislativo 56/04 fanno riferimento i seguenti decreti ministeriali all’interno dei quali si specificano i destinatari degli obblighi della Normativa Antiriciclaggio: 


Decreti ministeriali normativa antiriciclaggio

[http:// D.M. 107 - correzione D.M 141 - 10/5/2007]

[http:// D.M. Economia e Finanze 3/2/2006 n. 141]

[http:// D.M. Economia e Finanze 3/2/2006 n. 142]

[http:// D.M. Economia e Finanze 3/2/2006 n. 143]




Altri decreti ministeriali normativa antiriciclaggio

D.M. Economia e Finanze 20/9/2005

 

D.M. Economia e Finanze 16/9/2004

Decreto legislativo del 20/2/2004 n. 56

D.M. Economia e Finanze 14/11/2003

D.M. Economia e Finanze 18/9/2003

Decreto 17/10/2002

13/12/2001 n. 485

D.M. Economia e Finanze 31/7/2001 n. 372

D.M. del tesoro, del bilancio e della prog. econ. 24/10/2000

D.M. del tesoro, del bilancio e della prog. econ. 28/7/2000

D.M. del tesoro, del bilancio e della prog. econ. 21/7/2000

 



Leggi riguardanti la normativa antiriciclaggio

Legge 24/11/2003 n. 326

 

Legge 23/12/2000, n. 388

Legge 7/11/2000, n. 326

D.P.R. 28/7/2000, n. 287

Legge 17/1/2000, n. 7

Legge 197-1991 (Legge antiriciclaggio)

Per approfondimenti e aggiornamenti sulla normativa antiriciclaggio è possibile scegliere i seguenti link:

Sezione antiriciclaggio della banca d'italia

Il sito sull'antiriciclaggio

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